會計主管經(jīng)手的會計事項只能是內(nèi)部賬戶的賬務處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進行清點。

柜員不得在柜臺內(nèi)代替客戶辦理業(yè)務，但可以在柜臺外代替客戶辦理業(yè)務。

商務手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。

缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務。

長期合作的黃金客戶辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務，可以不需要領導審批

柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時清零。

柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。

自助設備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動時，應及時更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。