A.不得為從事非法集資活動(dòng)的企業(yè)提供開立賬戶、辦理結(jié)算、提供貸款等便利條件
B.建立和實(shí)施基層主管輪崗和強(qiáng)制性休假制度，并確保這一安排納入人事管理制度
C.嚴(yán)格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度并堅(jiān)決執(zhí)行
D.加強(qiáng)未達(dá)賬項(xiàng)和差錯(cuò)處理的環(huán)節(jié)控制，記賬崗位和對(duì)賬崗位必須嚴(yán)格分開
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A.啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，查清賬目，采取風(fēng)險(xiǎn)化解措施，保全資產(chǎn)。
B.查清基本案情，確定案件性質(zhì)，及時(shí)向銀監(jiān)部門報(bào)告。
C.查找內(nèi)部制度和執(zhí)行情況存在的問題，厘清案件責(zé)任。
D.查找總結(jié)發(fā)案原因和教訓(xùn)，提出整改措施和有關(guān)責(zé)任處理意見。
A.審議案防工作總體政策，推動(dòng)案防管理體系建設(shè)。
B.擬定本機(jī)構(gòu)案防管理政策、制度和操作規(guī)程。
C.組織實(shí)施、協(xié)調(diào)落實(shí)案防工作決策和年度案防工作計(jì)劃。
D.督促各部門和分支機(jī)構(gòu)履行案防職責(zé)，確保案防管理體系正常運(yùn)行。
A.及時(shí)
B.真實(shí)
C.高效
D.簡(jiǎn)潔
A.經(jīng)商
B.賭博
C.超前消費(fèi)
D.無故不到崗
A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險(xiǎn)控制到位
D.責(zé)任追究到位
最新試題
在辦理票據(jù)掛失業(yè)務(wù)中，可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。
辦理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審批制度，避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。
在辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務(wù)。
查庫(kù)人員履行查庫(kù)職責(zé)時(shí)，查庫(kù)登記簿填寫真實(shí)、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。
保證金按單筆承兌業(yè)務(wù)逐筆開立分戶，建立逐筆對(duì)應(yīng)關(guān)系。
柜員或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督員因出差、請(qǐng)假等需離崗時(shí)，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進(jìn)行交接，其交接必須在同類型的柜員間進(jìn)行，交接雙方當(dāng)面點(diǎn)清所有實(shí)物，并在“會(huì)計(jì)人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會(huì)計(jì)確認(rèn)無誤后方可對(duì)外營(yíng)業(yè)。
堅(jiān)持“一日三碰庫(kù)”，碰庫(kù)依規(guī)在監(jiān)控下進(jìn)行。
自助設(shè)備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。
商務(wù)手機(jī)銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。
可以向驗(yàn)資賬戶出售重要空白憑證。