單項選擇題當自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，金融機構(gòu)應(yīng)按照以下要求開展客戶身份識別工作：當單筆存（或?。┛畹慕痤~達到或超過人民幣（）萬元時，金融機構(gòu)原則上應(yīng)同時核對存款人（或取款人）和戶主的有效身份證件或者身份證明文件，并登記存款人（或取款人）的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
A.1
B.10
C.20
D.5
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1.單項選擇題銀行應(yīng)當確保會計工作的（），任何人不得隨意授權(quán)、暗示、指示、強令會計部門、會計人員違法或違規(guī)辦理會計業(yè)務(wù)。
A.嚴肅性
B.合法性
C.獨立性
D.連續(xù)性
2.單項選擇題銀行應(yīng)對現(xiàn)金收付、資金劃撥、賬戶資料變更、密碼更改、掛失、解掛等柜臺業(yè)務(wù)，建立（）制度，確保交易的記錄完整和可追溯。
A.復(fù)核
B.復(fù)議
C.跟蹤
D.審批
3.單項選擇題在全省農(nóng)信社營業(yè)網(wǎng)點開立基本存款賬戶、專用存款賬戶和臨時存款賬戶須經(jīng)當?shù)兀ǎ┖藴省?/a>
A.銀監(jiān)部門
B.人民銀行
C.營業(yè)網(wǎng)點負責人
D.行社主要負責人
4.單項選擇題自開立一般存款賬戶之日起（）個工作日內(nèi)，柜員應(yīng)登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng)，按開戶申請書錄入開戶資料信息，完成一般存款賬戶備案業(yè)務(wù)處理。
A.3
B.5
C.7
D.10
5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)在對賬工作中，應(yīng)堅持“對賬四原則”：即適時對賬原則、不返原崗位處理原則、獨立審核原則和（）。
A.后續(xù)管理原則
B.檢查考核原則
C.失職必罰原則
D.崗位分離原則
最新試題
柜員臨時有事情，會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
辦理存取款業(yè)務(wù)時，大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴格執(zhí)行分級審批制度，避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。
題型：判斷題
自助設(shè)備鑰匙用畢，可以隨身攜帶，不須入自助銀行所屬網(wǎng)點保險柜保管。
題型：判斷題
堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。
題型：判斷題
查庫人員履行查庫職責時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。
題型：判斷題
每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實、簿相符，做到日清日結(jié)。
題型：判斷題
在特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。
題型：判斷題
可以向驗資賬戶出售重要空白憑證。
題型：判斷題
缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
物品箱中其它項物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。
題型：判斷題