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多項選擇題

匯票必須記載的事項有哪些？（）

A.表明“匯票”的字樣
B.確定的金額
C.收、付款人名稱
D.出票日期
E.出票人簽章

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多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下哪些措施，識別或者重新識別客戶身份？（）

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施

多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該按照（），劃分客戶風(fēng)險等級。

A.客戶特點(diǎn)
B.賬戶屬性
C.地域
D.行業(yè)
E.業(yè)務(wù)

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