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活期儲蓄取款時(shí),對取現(xiàn)5萬元(含5萬元)以上還要出具有效身份證件,并登記(),并登記票面、粘貼有效身份證件復(fù)印件。
答案:
大額取現(xiàn)登記薄
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填空題
建立大額現(xiàn)金收付的登記制度。農(nóng)村信用社對單位賬戶及個(gè)人賬戶一次性或單日累計(jì)支取超過5萬元(含)的大額現(xiàn)金,以及金額()萬元(含)以上的單筆現(xiàn)金收付,應(yīng)當(dāng)分別建立臺賬。
答案:
20
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填空題
農(nóng)村信用社應(yīng)注意審查客戶大額現(xiàn)金來源和支取用途的真實(shí)性和合法性,防范利用()等形式逃避對大額現(xiàn)金的監(jiān)管,提高對可疑交易的鑒別能力。
答案:
化整為零
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