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【簡答題】持卡人開通電話、ATM轉(zhuǎn)賬的,每日每卡轉(zhuǎn)出金額不得超過多少元人民幣?
答案:
5萬元。
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【簡答題】發(fā)卡機構(gòu)未經(jīng)持卡人主動申請并書面確認(rèn),不得為持卡人開通哪些業(yè)務(wù)?
答案:
1.未經(jīng)持卡人主動申請并書面確認(rèn),不得為持卡人開通電話轉(zhuǎn)賬、ATM轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等自助轉(zhuǎn)賬類業(yè)務(wù);
2....
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【簡答題】發(fā)卡機構(gòu)如何加強大額、可疑交易信息的監(jiān)測和報送?
答案:
1.對同一持卡人大量辦卡、頻繁開戶銷戶、短期內(nèi)資金分散匯入集中轉(zhuǎn)出等異常情況,要及時進行反洗錢報送;
2.對...
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