問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么是金融IC卡?

答案：金融IC卡是由商業(yè)銀行（信用社）或支付機(jī)構(gòu)發(fā)行的，采用集成電路技術(shù)，遵循國(guó)家和金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、現(xiàn)金...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】各商業(yè)銀行和中國(guó)銀聯(lián)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信用卡資金交易的監(jiān)測(cè)，對(duì)于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應(yīng)按照什么規(guī)定向哪一個(gè)機(jī)構(gòu)報(bào)告?

答案：各商業(yè)銀行和中國(guó)銀聯(lián)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信用卡資金交易的監(jiān)測(cè)，對(duì)于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應(yīng)嚴(yán)格按照反洗錢的相關(guān)規(guī)定...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】收單機(jī)構(gòu)對(duì)于確認(rèn)為套現(xiàn)等欺詐情況的商戶，應(yīng)及時(shí)采取什么措施?

答案：收單機(jī)構(gòu)應(yīng)建立日常監(jiān)控機(jī)制。對(duì)商戶的交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額、整數(shù)交易等可疑、異常現(xiàn)象，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)監(jiān)控和調(diào)查處理，對(duì)...