多項(xiàng)選擇題在辦理大額交易過程中，有下列情形之一的，給予直接責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰100-500元；情節(jié)較重或造成不良后果的，給予警告至記過處分；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，給予記大過至撤職處分（）。

A.對明知單位或個(gè)人相互之間借用賬戶違規(guī)提現(xiàn)，不制止并給予辦理的
B.未按要求執(zhí)行異地集中大額存款報(bào)告制度的
C.未將按照規(guī)定簽發(fā)的現(xiàn)金銀行匯票和現(xiàn)金銀行本票納入個(gè)人大額現(xiàn)金支取管理的
D.未按照《人民幣大額和可疑支付報(bào)告管理辦法》向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)備的


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1.多項(xiàng)選擇題在柜員管理過程中，有以下情形之一的，給予直接責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰100-1000元；情節(jié)較重或造成不良后果的給予警告至記過處分；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的給予記大過至撤職處分：（）

A.利用非真實(shí)有效的柜員身份信息為柜員設(shè)置柜員
B.不同柜員之間共用、混用或亂用柜員代碼的
C.同一柜員信息設(shè)置多個(gè)柜員代碼的
D.除自助機(jī)具柜員外，設(shè)置虛擬柜員的
E.未經(jīng)批準(zhǔn)為柜員進(jìn)行密碼重置的

2.單項(xiàng)選擇題下列哪種票幣不予兌換（）。

A.紙幣票面變色
B.紙幣票面揭去一面
C.紙幣呈正十字形缺少四分之一的
D.硬幣有穿孔