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多項(xiàng)選擇題

對(duì)觸發(fā)疑似群發(fā)風(fēng)險(xiǎn)類貸后監(jiān)控規(guī)則的，應(yīng)仔細(xì)核實(shí)（）

A.借款人身份
B.基礎(chǔ)交易（或貿(mào)易）背景
C.貸款意愿的真實(shí)性
D.貸款審批流程

多項(xiàng)選擇題

如發(fā)現(xiàn)合作商或合作項(xiàng)目存在（）情形，應(yīng)第一時(shí)間書面報(bào)告分行個(gè)金部（消保部）、零貸部，并主動(dòng)通過個(gè)貸貸后監(jiān)控系統(tǒng)的強(qiáng)制監(jiān)控功能發(fā)起監(jiān)控任務(wù)。

A.按揭樓盤合作項(xiàng)目工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，或無法按時(shí)交房，導(dǎo)致購(gòu)房人維權(quán)、投訴等
B.按揭樓盤合作項(xiàng)目違反監(jiān)管要求，存在違建、私自修改規(guī)劃、手續(xù)不全等違規(guī)問題，導(dǎo)致被監(jiān)管處罰，或項(xiàng)目無法按期交房或無法辦理產(chǎn)證
C.開發(fā)商挪用貸款資金導(dǎo)致開發(fā)資金不足，項(xiàng)目停滯，或開發(fā)商涉及民間借貸、非法集資、失聯(lián)跑路等案件風(fēng)險(xiǎn)
D.e貸通2.0合作項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)白名單與企業(yè)員工清單不符、員工出現(xiàn)批量離職現(xiàn)象等
E.其他分行認(rèn)為應(yīng)該發(fā)起強(qiáng)制監(jiān)控的項(xiàng)目

對(duì)觸發(fā)定期監(jiān)控類貸后監(jiān)控規(guī)則的，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）

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對(duì)觸發(fā)疑似群發(fā)風(fēng)險(xiǎn)類貸后監(jiān)控規(guī)則的，應(yīng)仔細(xì)核實(shí)（）

對(duì)觸發(fā)疑似群發(fā)風(fēng)險(xiǎn)類貸后監(jiān)控規(guī)則的，應(yīng)仔細(xì)核實(shí)（）