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多項選擇題

經(jīng)常項目待核查賬戶的收入范圍限于貿(mào)易外匯收入，包含（）

A.離岸轉(zhuǎn)手買賣外匯收入
B.貿(mào)易付匯的退匯收入
C.出口貿(mào)易融資項下境內(nèi)金融機構(gòu)放款
D.其他待核查賬戶資金劃轉(zhuǎn)

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多項選擇題

境外金融機構(gòu)申請開立NRA外匯及NRA人民幣賬戶，須提供以下（）開戶材料進行審核

A.境外金融機構(gòu)所在國家或地區(qū)的登記注冊文件或者所在國家或地區(qū)監(jiān)管部門批準(zhǔn)其成立的證明
B.法定代表人或其指定有權(quán)簽字人的有效身份證件
C.授權(quán)簽字樣本
D.沃爾夫斯堡反洗錢調(diào)查問卷

多項選擇題

對于已出具的個人時段存款證明尚在有效期內(nèi)，申請人要求對證明項下賬戶提前解除止付，需提供（）

A.《興業(yè)銀行個人時段存款證明》原件
B.申請人的有效身份證件原件
C.委托他人代辦的，則須同時提供代理人的有效身份證件原件
D.原存款憑證

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