多項(xiàng)選擇題員工在被立案調(diào)查違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題期間（）
A.監(jiān)察部門可經(jīng)上一級(jí)公司批準(zhǔn)，暫停其履行職務(wù)。
B.不得提聘職務(wù)
C.不予辦理調(diào)動(dòng)、交流
D.不予辦理因公出境手續(xù)。
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1.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)信息縣級(jí)（四級(jí)）數(shù)據(jù)報(bào)送范圍包括股份自營(yíng)業(yè)務(wù)和代理集團(tuán)業(yè)務(wù)的（）等指標(biāo)。
A.機(jī)構(gòu)人員
B.標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)
C.業(yè)務(wù)
D.大病保險(xiǎn)
2.多項(xiàng)選擇題組織參與非法集資的保險(xiǎn)從業(yè)人員將受到（）處理。
A.承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失
B.解除（代理）勞動(dòng)合同
C.納入行業(yè)黑名單
D.追究刑事責(zé)任
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關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
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對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
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貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
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POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題