A.近兩年內(nèi)騙取出口退稅、偷稅、虛開或接受虛開增值稅專用發(fā)票的
B.近兩年因涉嫌偷稅、涉嫌騙取出口退稅、涉嫌虛開或涉嫌接受虛開增值稅專用發(fā)票被稅務(wù)機關(guān)及公安等部門立案查處的
C.近兩年有比較嚴重違反金融管理規(guī)定的行為
D.近兩年有比較嚴重違反國家對外貿(mào)易法律法規(guī)的行為
E.近兩年有走私等嚴重違反海關(guān)監(jiān)管的行為
F.近兩年有其他比較嚴重的違法行為
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A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.香港金融管理局
D.澳門金融管理局
E.中國人民銀行上?？偛?br />
F.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.賬戶的收入
B.賬戶的性質(zhì)
C.賬戶的拆借
D.人民幣購售業(yè)務(wù)情況
E.賬戶的支出
F.賬戶的余額
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
F.其他涉及反洗錢和反恐融資的相關(guān)文件
A.賬戶的性質(zhì)
B.雙方的權(quán)利義務(wù)
C.賬戶開立的條件
D.賬戶的收支方式
E.賬戶變更撤銷的處理手續(xù)
F.信息報送授權(quán)
A.加拿大元
B.新加坡元
C.盧布
D.韓元
最新試題
境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，對于法定代表人或負責(zé)人提供居民身份證作為有效證件的，應(yīng)進行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。
企業(yè)境外放款余額上限=最近一期經(jīng)審計的所有者權(quán)益*宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)，其中，宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)為0.5。
鼓勵境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
人民幣合格投資者投資銀行間債券市場，應(yīng)當根據(jù)國家外匯管理局相關(guān)規(guī)定辦理。
企業(yè)和金融機構(gòu)開展跨境融資按風(fēng)險加權(quán)計算余額（指已提用未償余額），風(fēng)險加權(quán)余額不得超過上限，即：跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額上限。
外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務(wù)應(yīng)報送信貸融資業(yè)務(wù)信息。
人民幣資本金專用存款帳戶存放資金的境內(nèi)使用信息無需報人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)。
財務(wù)公司作為主辦企業(yè)的，應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)（包括自身資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)）分賬管理。財務(wù)公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計息。
人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品，只需開立一個境內(nèi)人民幣托管賬戶。
境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券，按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后，可根據(jù)實際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。