A、大額交易和可疑交易報(bào)告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B、大額交易和可疑交易報(bào)告通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告。
C、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)是我行自行開發(fā)的專門用于采集、監(jiān)測、報(bào)送滿足大額交易和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，覆蓋我行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D、以上描述的都不正確。
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A、販賣毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、金融詐騙犯罪
A、合法審慎原則
B、準(zhǔn)確性原則
C、保密原則
D、與司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)關(guān)等有權(quán)部門全面合作原則
A、電子銀行大額交易的補(bǔ)錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報(bào)
D、電子銀行可疑交易補(bǔ)錄
A、風(fēng)險監(jiān)控過程中，一旦發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)值達(dá)到預(yù)警情況以及與某項(xiàng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品直接相關(guān)的風(fēng)險事件時，應(yīng)及時對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險管理缺陷采取控制措施，組織糾正整改。
B、風(fēng)險監(jiān)控引入和有效發(fā)揮后評價和持續(xù)改進(jìn)機(jī)制的作用，可以促進(jìn)電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的自我優(yōu)化和自我完善。
C、風(fēng)險監(jiān)控的個別評價手段主要有安全評估、專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)檢查等。
D、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險識別沒有關(guān)聯(lián)性。
A、加強(qiáng)客戶安全教育。
B、客戶交易行為監(jiān)控。
C、短信認(rèn)證等安全產(chǎn)品推廣。
D、對于非電子簽名認(rèn)證方式的支付業(yè)務(wù)，設(shè)定交易限額控制。
最新試題
靈通卡預(yù)授權(quán)業(yè)務(wù)適用于交易授權(quán)與資金清算不同步、預(yù)計(jì)消費(fèi)金額與實(shí)際結(jié)算金額可能不一致的交易場所，目前多見于賓館、酒店、汽車租賃公司或醫(yī)院等類型的特約商戶。
工商銀行信用卡網(wǎng)上辦卡業(yè)務(wù)采用“快速申請、就近領(lǐng)卡”的模式為國內(nèi)首創(chuàng)。
客戶持牡丹信用卡消費(fèi)后，可通過哪些渠道辦理還款（）
下列商友卡專屬個人匯款套餐中，手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)錯誤的是（）
1872牡丹信用卡白金卡客戶和金卡客戶均可享受萬事達(dá)組織提供的萬事達(dá)特惠暢打球場。
對于網(wǎng)上銀行申請信用卡，下面哪些說法是正確的（）？
牡丹芯片卡按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可分為PBOC標(biāo)準(zhǔn)和EMV標(biāo)準(zhǔn)。
牡丹白金卡（銀聯(lián)品牌）具有機(jī)場貴賓室服務(wù)、高額航空意外險、九項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用減免以及年終財(cái)務(wù)報(bào)表等增值服務(wù)。
客戶在領(lǐng)到牡丹信用卡后可通過哪些渠道辦理卡片啟用（）
客戶在網(wǎng)上銀行申請信用卡后，可以通過哪些渠道查詢辦卡進(jìn)度？（）