多項選擇題下列事項屬于事中控制范圍的是（）
A.監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)控
B.柜員自我監(jiān)督
C.上級管理部門進行定期不定期的檢查督導
D.適時檢查
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1.多項選擇題存款人有下列情況之一的，不得進行開戶處理（）
A.存款人已開立基本存款賬戶的，不得再開立基本存款賬戶，并不得在同一網(wǎng)點開立一般存款賬戶
B.存款人在本社已開立一般存款賬戶
C.存款人已在申請開戶社開立臨時存款賬戶
D.存款人有其他久懸信用社結算賬戶
2.多項選擇題下列行為哪些屬于洗錢（）
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或金融票據(jù)
C.通過轉賬或其他結算方式協(xié)助資金轉移
D.協(xié)助將資金匯往境外
