A.對(duì)于非案件原因的不合格行為,公司業(yè)務(wù)單筆現(xiàn)金及支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生錯(cuò)誤且損失5000元以下的稱為差錯(cuò)。
B.對(duì)于非案件原因的不合格行為,公司業(yè)務(wù)單筆現(xiàn)金及支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生錯(cuò)誤且損失3000元或以上的稱為事故。
C.對(duì)于非案件原因的不合格行為,個(gè)人業(yè)務(wù)單筆現(xiàn)金及支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生錯(cuò)誤且損失1000元以下的稱為差錯(cuò)。
D.對(duì)于非案件原因的不合格行為,個(gè)人業(yè)務(wù)單筆現(xiàn)金及支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生錯(cuò)誤且損失1000元或以上的稱為事故。
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A.不合格行為中的不規(guī)范是指未嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或未按照服務(wù)規(guī)范接待客戶,存在潛在風(fēng)險(xiǎn)或可能產(chǎn)生負(fù)面影響的行為。
B.不合格行為中的差錯(cuò)是指未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶,造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等錯(cuò)誤,但尚未造成銀行經(jīng)濟(jì)損失或損失較小,或未損害銀行形象、信譽(yù)或損害不大。
C.不合格行為中的事故是指未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶,造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等較大或重大錯(cuò)誤或丟失重要會(huì)計(jì)物品,使客戶和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽(yù)受到嚴(yán)重影響。
D.不合格行為中的案件是指由于內(nèi)部管理不善或重大過失,使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財(cái)產(chǎn)、或截留挪用客戶或他行資金、或致使洗錢后果發(fā)生。
A.不規(guī)范
B.瑕疵
C.差錯(cuò)
D.事故
E.案件
A.定期與不定期
B.自查與復(fù)查
C.專項(xiàng)檢查與重點(diǎn)檢查
D.抽查與全面檢查
A.定期復(fù)查
B.處理責(zé)任人
C.落實(shí)整改意見
D.統(tǒng)計(jì)整改率
A.總結(jié)經(jīng)驗(yàn)
B.下達(dá)檢查通報(bào)
C.反饋檢查情況
D.提出整改意見
E.追究責(zé)任
F.整理檢查檔案
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最新試題
全面查庫可替代當(dāng)期日常查庫。
多聯(lián)套寫的憑證,可以使用圓珠筆和復(fù)寫紙復(fù)寫,必須寫透、寫清,可以分張單寫,但須保持上下一致。
離行式自助設(shè)備必須采用“原箱換鈔法”進(jìn)行裝清鈔。
自助設(shè)備制度檢查中,需檢查平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
大寫數(shù)字到“元”位為止的,在元之后應(yīng)寫“整”(“正”)字,在“角”之后可以不寫“整”(“正”)字。大寫金額數(shù)字有“分”的,“分”后面可不寫“整”(“正”)字。
自助設(shè)備廢鈔、卡鈔應(yīng)裝入總行統(tǒng)一印制的“自助設(shè)備廢鈔專用袋”中。
日常查庫還應(yīng)重點(diǎn)檢查各項(xiàng)現(xiàn)金出納制度的執(zhí)行情況。
票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。為防止變?cè)炱睋?jù)的出票日期,在填寫月、日時(shí),月為壹、貳的,日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的,應(yīng)在其前加“零”;日為拾壹至拾玖的,應(yīng)在其前加“壹”。
各行會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)制定離行式自助設(shè)備裝鈔計(jì)劃,更換鈔箱以及設(shè)備的維護(hù)、管理工作。
對(duì)于監(jiān)守自盜,貪污盜竊違法行為,無論金額大小,原則上要求差錯(cuò)責(zé)任人員負(fù)責(zé)全額賠償,并給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰或行政處分。