你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)反洗錢業(yè)務(wù)崗位設(shè)置暫行規(guī)定》，各行社反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置（）等崗位

A、交易補(bǔ)錄
B、案例編輯
C、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
D、審批

多項(xiàng)選擇題

符合下列任一條件的單位客戶，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)。（）

A、客戶為機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、學(xué)校、軍隊(duì)和武警部隊(duì)
B、客戶為個(gè)體工商戶
C、資金往來簡(jiǎn)單，賬戶余額或交易規(guī)模較小
D、賬戶資金往來特點(diǎn)符合單位身份及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和當(dāng)?shù)亟灰琢?xí)慣

（）后股金賬戶無余額的或銷戶的，方可將該活期賬戶銷戶。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)反洗錢業(yè)務(wù)崗位設(shè)置暫行規(guī)定》，各行社反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置（）等崗位

符合下列任一條件的單位客戶，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)。（）

（）后股金賬戶無余額的或銷戶的，方可將該活期賬戶銷戶。

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)反洗錢業(yè)務(wù)崗位設(shè)置暫行規(guī)定》，各行社反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置（）等崗位

符合下列任一條件的單位客戶，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)。（）