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判斷題

回溯性盡職調(diào)查過程中，不得向客戶披露其正在被開展反洗錢調(diào)查的信息。

答案：正確

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多項選擇題

嚴格遵守保密原則，保密信息未經(jīng)批準，不得直接向客戶出示或提供給其他外部主體，不得在報刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等公開媒體披露，以下屬于保密信息的是（）

A.客戶洗錢風險等級、上報可疑交易報告信息
B.《制裁合規(guī)應知應會手冊》
C.跨境匯款盡職調(diào)查模板
D.BANCS系統(tǒng)各類信息處理界面

多項選擇題

中國銀行發(fā)行的長城跨境通國際借記卡目前可以在以下哪些渠道使用（）

A.境內(nèi)中行柜臺
B.海外中行分支機構(gòu)柜臺
C.海外銀聯(lián)ATM
D.海外VISA/萬事達AT