A.客戶具有法律效力的各類文件(含客戶申請資料、服務協(xié)議、業(yè)務授權(quán)書等)中加蓋銀行預留印鑒無誤
B.客戶申請表中填寫的各項信息(如:申請單位名稱、法定代表人名稱、證件類別、證件號碼、組織機構(gòu)代碼等)是否與核心銀行系統(tǒng)記錄一致,且各信息應與提供的各類證件原件的相關(guān)信息相符
C.對企業(yè)法定代表人、操作員、授權(quán)辦理人員的身份證真實性通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行確認
D.對企業(yè)客戶進行黑名單檢索,進行反洗錢核查