2011年7月,甲省煙草專賣局對(duì)下屬A市煙草公司(非煙葉產(chǎn)區(qū))上半年卷煙經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行定期檢查。檢查由省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處牽頭,除內(nèi)管人員外,還抽調(diào)法律法規(guī)人員、信息管理人員、卷煙營(yíng)銷人員、財(cái)務(wù)人員參加。在確定檢查組組長(zhǎng)人選時(shí),內(nèi)管處李處長(zhǎng)考慮到本處內(nèi)管工作人員小宋政治素質(zhì)過(guò)硬、法律法規(guī)意識(shí)強(qiáng)、業(yè)務(wù)技能全面,雖然第一次參加定期檢查,但顯示出了極強(qiáng)的業(yè)務(wù)技能,遂指定小宋擔(dān)任檢查組長(zhǎng)。檢查組達(dá)到A市煙草公司后,采取發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷的形式了解A市煙草公司內(nèi)管工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。A市煙草公司共有職工160人,檢查組共發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷80份,其中對(duì)一般管理人員、一線人員發(fā)放52份。
檢查組在對(duì)A市煙草公司卷煙購(gòu)進(jìn)情況進(jìn)行檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)2011年4月份A市煙草公司共購(gòu)進(jìn)卷煙11350萬(wàn)支(全部掃碼入庫(kù)),入庫(kù)掃碼量11360萬(wàn)支,卷煙到貨確認(rèn)量12460萬(wàn)支。經(jīng)了解,3月份乙省中煙工業(yè)公司在運(yùn)輸一批“皓月”牌卷煙到A市煙草公司途中發(fā)生事故,致使貨源缺損10萬(wàn)支,經(jīng)協(xié)商后中煙公司4月份以實(shí)物形式對(duì)該批缺損貨源進(jìn)行了補(bǔ)充,A市煙草公司于4月15日掃碼入庫(kù)后辦理了到貨確認(rèn)手續(xù)。3月份,丙省中煙工業(yè)公司銷售給A市煙草公司1100萬(wàn)支“晨星”品牌卷煙(為新上市品牌),準(zhǔn)運(yùn)證有效期限截止日期為3月31日,實(shí)際運(yùn)抵A市煙草公司日期為3月30日,物流中心工作人員小趙將該批卷煙掃碼入庫(kù)后,未進(jìn)行到貨確認(rèn)操作。4月5日,A市煙草公司依程序?yàn)樵撆頍熯M(jìn)行了過(guò)期確認(rèn)。