A.疑似傳銷B.疑似集資C.疑似走私D.疑似套現(xiàn)
A.多人集中到柜臺(tái)開戶B.配合柜員完善身份信息C.辦理開戶時(shí)頻繁接聽電話、查看手機(jī)D.對(duì)進(jìn)一步問詢有強(qiáng)烈抵觸情緒
A.了解你的客戶B.了解客戶的業(yè)務(wù)C.盡職調(diào)查