A.單向上報 B.雙向上報 C.多向上報 D.選擇上報
A.確定和記錄 B.判定 C.檢查和了解 D.鑒別
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出; B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付; C.個人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉(zhuǎn); D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。