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單項選擇題

金融機構對大額和可疑外匯資金交易進行審核、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應于發(fā)現(xiàn)之日起（）內報當?shù)毓膊块T并報送外匯局分支局。

A.2個工作日內
B.3個工作日內
C.2個日歷日內
D.3個日歷日內

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單項選擇題

金融機構應當對符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質文件上報并附相關附件。以下不符合識別標準的是（）。

A.外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個人單筆匯款超過等值10萬美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。

單項選擇題

大額外匯資金交易報告標準是指：以轉賬、票據或銀行卡、電話銀行、網上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現(xiàn)金資金收付交易，其中，個人當天單筆或累計等值外（）匯以上，企業(yè)當天單筆或累計等值外匯50萬美元以上。

A.5萬美元
B.8萬美元
C.15萬美元
D.10萬美元

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