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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）是中國銀行反洗錢工作的決策機(jī)構(gòu)，通過定期和不定期的會(huì)議制度，根據(jù)國內(nèi)外反洗錢法律環(huán)境、政策環(huán)境的變化和發(fā)展趨勢，商議制訂中國銀行的反洗錢政策，部署、實(shí)施中國銀行反洗錢工作的具體任務(wù)，對重大、突發(fā)事件提出處理方案并監(jiān)督落實(shí)。

A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.反洗錢工作委員會(huì)

單項(xiàng)選擇題

《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》第八條，關(guān)于可疑支付交易指出：相同收付款人短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付。本條所稱“短期”，指（）以內(nèi)。

A.8個(gè)工作日
B.10個(gè)營業(yè)日
C.8個(gè)營業(yè)日
D.10個(gè)日歷日

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