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自由貿(mào)易賬戶()辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)。
A.本幣可以
B.外幣可以
C.本外幣均可以
D.本外幣均不可以
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單項選擇題
離岸客戶的最終洗錢風險等級不得為()。
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.較低風險
E.低風險
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單項選擇題
金融機構(gòu)應(yīng)按展業(yè)三原則做好反洗錢、反恐怖融資以及反逃稅等相關(guān)工作,對全功能型資金池內(nèi)的資金兌換和匯劃加強適當性評估和()審核。
A.完整性
B.合規(guī)性
C.真實性
D.有效性
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