多項選擇題

以下哪些屬于廣東農(nóng)信社對單位協(xié)議存款開戶的主要風險控制（）

A.審核開戶資料是否真實、齊全
B.審核客客戶提交的支付憑證要素，驗印或支付密碼是否正確
C.審核是否經(jīng)相關業(yè)務的有權審批人員的審批
D.審核特殊轉賬限制設置的轉入賬號是否為基本戶或一般戶
E.符合大額、可疑交易情形的，應按反洗錢相關規(guī)定進行上報

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多項選擇題

廣東農(nóng)信社客戶申請開立單位協(xié)議存款，應提供以下哪些資料（）

A.《開立單位定期存款賬戶申請書》
B.與信用社簽訂的存款協(xié)議書
C.開戶轉出賬戶的支取憑證，并填寫進賬單或其他轉賬憑證；如要對定期資金轉出作限制，還需填寫特殊業(yè)務申請表
D.由法定代表人或單位負責人辦理的，應出具其有效身份證件及復印件，授權他人辦理的，還應出具法定代表人或單位負責人的授權書與其身份證件及復印件，以及被授權人的身份證件及復印件
E.營業(yè)執(zhí)照正本及復印件、組織機構代碼證正本及復印件，如不能提供營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位，須出具有權部門允許成立的證明文件

多項選擇題

廣東農(nóng)信社客戶申請開立單位雙整定期，應提供以下哪些資料（）

A.《開立單位定期存款賬戶申請書》
B.資金轉出憑證，并填寫進賬單或其他轉賬憑證；如要對定期資金轉出作限制，需填寫特殊業(yè)務申請表
C.由法定代表人或單位負責人辦理的，應出具其有效身份證件及復印件，授權他人辦理的，還應出具法定代表人或單位負責人的授權書與其身份證件及復印件，以及被授權人的身份證件及復印件
D.營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證原件及復印件，如不能提供營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位，須出具有權部門允許成立的證明文件
E.預留單位印鑒