多項(xiàng)選擇題以下對(duì)其存款業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述正確的（）

A.要確認(rèn)交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實(shí)物一致，防止出現(xiàn)長(zhǎng)短款
B.對(duì)可疑交易未做反洗錢(qián)登記
C.交易金額超過(guò)規(guī)定金額，未要求客戶(hù)出示身份證件及留存客戶(hù)身份證復(fù)印件
D.系統(tǒng)發(fā)送報(bào)錯(cuò)或未返回應(yīng)答時(shí)，未能及查詢(xún)?cè)摴P業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，就直接將錢(qián)退回客戶(hù)
E.未能留存客戶(hù)的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，無(wú)法及時(shí)聯(lián)系到客戶(hù)


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1.多項(xiàng)選擇題在其存款業(yè)務(wù)的交易處理中，以下不屬于業(yè)務(wù)審核要求的選項(xiàng)是（）

A.審核"支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書(shū)"填寫(xiě)是否完整、正確
B.審核匯票申請(qǐng)人是否出具加蓋單位公章的證明
C.審核付款人賬號(hào)、戶(hù)名是否與提供的存折或卡一致
D.審核是否提供客戶(hù)的聯(lián)系方式
E.檢查收款方是否已開(kāi)通農(nóng)信銀系統(tǒng)個(gè)人賬戶(hù)通存通兌業(yè)務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題以下屬于銀行匯票掛失/解付業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有（）

A.沒(méi)有正確掌握何種條件是不允許掛失的，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)糾紛
B.對(duì)有可疑的匯票沒(méi)有向出票行發(fā)出查詢(xún)而自行退票處理
C.沒(méi)有遵守先退票后劃款的規(guī)定
D.對(duì)已掛失或在公示催告期間的銀行匯票作退票處理
E.匯票掛失12天后，未進(jìn)行解掛，導(dǎo)致持票人無(wú)法進(jìn)行解付