A.調(diào)查集團資金運作方式
B.對實行多元化經(jīng)營的集團客戶，應(yīng)了解占其主營業(yè)務(wù)收入20％以上的核心業(yè)務(wù)在集團成員內(nèi)部的分布
C.調(diào)查集團客戶成員企業(yè)之間關(guān)聯(lián)交易行為，重點了解企業(yè)凈資產(chǎn)10％以上關(guān)聯(lián)交易情況
D.調(diào)查經(jīng)營往來中的關(guān)聯(lián)交易，包括關(guān)聯(lián)購銷、費用負擔轉(zhuǎn)嫁和關(guān)聯(lián)資產(chǎn)租賃，以及關(guān)聯(lián)資金占用等
E.調(diào)查了解集團上下游客戶