單項選擇題

個人結(jié)匯（）以上，需要登記結(jié)匯登記簿，留存客戶身份證、來源證明5年備查

A、等值5000美元
B、等值1萬美元
C、等值2萬美元
D、等值5萬美元

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單項選擇題

根據(jù)反洗錢規(guī)定，單位存取款（）以上需要進(jìn)行大額登記

A、5萬元
B、10萬元
C、20萬元
D、50萬元

單項選擇題

單位、個人境內(nèi)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，如果（），可以直接辦理，否則，需要提供有效單據(jù)

A、公轉(zhuǎn)私
B、私轉(zhuǎn)公
C、同名
D、異名