單項(xiàng)選擇題（）是現(xiàn)金結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)的外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

A、對(duì)私結(jié)匯出現(xiàn)超限結(jié)匯
B、客戶提供虛假單據(jù)或資金沒有真實(shí)的貿(mào)易背景
C、選擇使用的匯率錯(cuò)誤
D、未正確區(qū)分結(jié)匯資金性質(zhì)


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1.單項(xiàng)選擇題（）是單位存款銷戶的外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

A、不按規(guī)定計(jì)付存款利息
B、不按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取
C、不按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
D、客戶銷戶未用完的空白重要憑證未退回

2.單項(xiàng)選擇題活期儲(chǔ)蓄開戶后反交易易導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是（）

A、客戶進(jìn)行假掛失
B、內(nèi)部員工挪用客戶存款
C、內(nèi)部員工套取空白憑證
D、客戶信息外泄

3.單項(xiàng)選擇題防范法律協(xié)助執(zhí)行中向非執(zhí)法人員泄露客戶資料風(fēng)險(xiǎn)的措施是（）

A、明確訴訟檔案管理制度
B、書面法律意見有審查人署名
C、嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定
D、嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理規(guī)定

4.單項(xiàng)選擇題客戶用于銀行代收代付業(yè)務(wù)的賬戶必須是（）。

A、活期儲(chǔ)蓄賬戶
B、結(jié)算賬戶
C、定期結(jié)算賬戶
D、定期儲(chǔ)蓄賬戶

5.單項(xiàng)選擇題客戶在簽訂利添利理財(cái)協(xié)議時(shí)，可簽訂的協(xié)議活期賬戶個(gè)數(shù)最多為（）

A、2個(gè)
B、3個(gè)
C、4個(gè)
D、5個(gè)

最新試題

支取個(gè)人聯(lián)名賬戶內(nèi)資金，工商銀行提供那種辦理方式（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶申請(qǐng)“寶貝成長(zhǎng)卡”靈通卡后，在（）歲（含）以前可以享受免年費(fèi)政策優(yōu)惠。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

ATM轉(zhuǎn)賬匯款單筆不超過（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行牡丹靈通卡作為綜合賬戶卡，最多可下掛（）個(gè)子賬戶。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下何種用途境內(nèi)居民個(gè)人需向外管局申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后方可向銀行申請(qǐng)購(gòu)買外匯（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前工商銀行銀商通消費(fèi)執(zhí)行手續(xù)費(fèi)率是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

儲(chǔ)蓄異地托收儲(chǔ)戶要求轉(zhuǎn)存的，委托行收到款項(xiàng)辦理續(xù)存時(shí)，起息日應(yīng)為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

全行會(huì)計(jì)科目的設(shè)立、編號(hào)、使用說明以及停用、撤銷均由總行（）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

用于核算現(xiàn)金、貴金屬、投資、固定資產(chǎn)等業(yè)務(wù)的科目是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人出境每次攜帶超過5000美元以上時(shí)需要開具外幣攜帶證，工商銀行外幣攜帶證收取手續(xù)費(fèi)為人民幣（）元/份。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題