A、商務(wù)卡與法人、個(gè)體工商戶(hù)賬戶(hù)之間單筆或當(dāng)日累計(jì)RMB200萬(wàn)元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
B、個(gè)人與法人、個(gè)體工商戶(hù)賬戶(hù)、個(gè)人賬戶(hù)之間單筆或當(dāng)日累計(jì)RMB20萬(wàn)元（含）以上的劃轉(zhuǎn)
C、交易一方為個(gè)人卡，單筆或當(dāng)日累計(jì)外幣等值2萬(wàn)美元（含）以上的跨境交易
D、自然人在實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換