單項(xiàng)選擇題按照反洗錢客戶分類，所謂“白名單”是幾類客戶。（）
A、二類
B、三類
C、四類
D、五類
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1.單項(xiàng)選擇題客戶分類按對公客戶、個(gè)人客戶分別進(jìn)行分類，按洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)度從高到低依次劃分為：（）
A、一、二、三類
B、一、二、三、四類
C、一、二、三、四、五類
2.單項(xiàng)選擇題雙幣貸記卡境外通過威士、萬事達(dá)、運(yùn)通信用卡組織網(wǎng)絡(luò)透支取現(xiàn)，每天只能透支（）美元。
A、250
B、500
C、1000
D、5000
3.單項(xiàng)選擇題企業(yè)網(wǎng)上銀行提供的（）服務(wù)，使集團(tuán)公司總部通過銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)自動(dòng)操作來完成全國范圍內(nèi)的集團(tuán)資金歸集下?lián)埽_(dá)到整個(gè)集團(tuán)資金統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的目的。
A、集團(tuán)理財(cái)
B、付款業(yè)務(wù)
C、賬戶高級管理功能
D、客戶服務(wù)
4.單項(xiàng)選擇題企業(yè)客戶申請開通工商銀行的信用支付業(yè)務(wù)，需經(jīng)（）審批同意后，簽訂《在線支付合作協(xié)議書》，并開展后續(xù)工作。
A、開戶網(wǎng)點(diǎn)
B、一級分行、直屬分行
C、總行
D、中國銀聯(lián)
5.單項(xiàng)選擇題牡丹靈通卡通過自助柜員機(jī)和自助終端可以辦理卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬和對外轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，單筆記日累計(jì)金額不得超過（）元。
A、1萬
B、2萬
C、5萬
D、50萬
最新試題
工商銀行代售的美國運(yùn)通公司發(fā)行的旅行支票的有效期為（），旅行支票最大的優(yōu)點(diǎn)是客戶遺失后可申請補(bǔ)發(fā)。
題型：單項(xiàng)選擇題
會計(jì)科目代號“3×××”表示（）科目。
題型：單項(xiàng)選擇題
全行會計(jì)科目的設(shè)立、編號、使用說明以及停用、撤銷均由總行（）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下（）不屬于表外科目。
題型：單項(xiàng)選擇題
用于核算現(xiàn)金、貴金屬、投資、固定資產(chǎn)等業(yè)務(wù)的科目是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
工商銀行匯市通個(gè)人外匯買賣可交易貨幣為美元、日元、歐元、港幣、英鎊、加元、澳元以及（）八個(gè)幣種。
題型：單項(xiàng)選擇題
表外業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理有（）方式
題型：單項(xiàng)選擇題
境內(nèi)個(gè)人因指定范圍用途而向銀行申請購買的外匯，可以按外管局規(guī)定進(jìn)行（）美元限額內(nèi)的提鈔，可轉(zhuǎn)存本人匯戶存款、可對外支付（匯款、匯票、旅支）、存入國際卡。
題型：單項(xiàng)選擇題
業(yè)務(wù)處理操作基本規(guī)范主要包括（）、迅速及時(shí)、圓滿解決、專業(yè)化、個(gè)性化等要求。
題型：單項(xiàng)選擇題
客戶申請“寶貝成長卡”靈通卡后，在（）歲（含）以前可以享受免年費(fèi)政策優(yōu)惠。
題型：單項(xiàng)選擇題