多項選擇題融情報中心具備（）基本功能
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報交流
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1.單項選擇題違反反洗錢法規(guī)定，被人民銀行通報并處罰50萬元的是（）樟樹市支行。
A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設銀行
2.多項選擇題我國政府已簽署并批準了下面哪些國際公約（）
A:《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯(lián)合國反腐敗公約》
3.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般是包括（）的檔案整理階段。
A:檢查準備
B:檢查實施
C:檢查報告
D:檢查處理
最新試題
現(xiàn)金庫存限額指標包括（）。
題型：多項選擇題
管轄機構(gòu)對所屬營業(yè)機構(gòu)上繳的停用會計業(yè)務印章核對無誤后雙人加封入庫保管，并按（）填制《會計業(yè)務印章上繳清單》上繳至市、縣聯(lián)社。
題型：單項選擇題
代理業(yè)務的核算要求為（）
題型：多項選擇題
協(xié)助有權(quán)機關查詢時，根據(jù)有權(quán)機關要求，業(yè)務部門可在有關復制材料上加蓋（）。
題型：單項選擇題
各級聯(lián)社每（）應至少開展一次對停用、作廢會計業(yè)務印章的清理銷毀工作。
題型：單項選擇題
作廢的匯票專用章、本票專用章應逐級上繳到（）進行銷毀。
題型：單項選擇題
營業(yè)終了未設現(xiàn)金業(yè)務庫的營業(yè)機構(gòu)，其會計業(yè)務印章應（）。
題型：單項選擇題
印章使用人因故離職或短期離崗，應辦理印章交接手續(xù)，由交接雙方當面交接，（）監(jiān)交。
題型：單項選擇題
以下屬于報備類事項的有（）。
題型：多項選擇題
核算事項證明章用于加蓋在（）及其他業(yè)務中涉及的重要憑證上。
題型：多項選擇題