A.身份信息疑義，拒絕出示輔助證件。
B.組織他人同時或者分批開立賬戶。
C.懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動。
D.買賣銀行賬戶
E.假冒他人身份開戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.柜面
B.電銀
C.網(wǎng)銀
D.客戶經(jīng)理
A.6位重復(fù)數(shù)字
B.6位連續(xù)數(shù)字
C.出生日期
D.證件號碼
E.手機號碼
F.卡號
G.與初始密碼不一致
A.客戶首次風(fēng)險測評
B.客戶非首次風(fēng)險測評，且風(fēng)險測評未過期
C.客戶非首次風(fēng)險測評，且風(fēng)險測評已過期
D.客戶經(jīng)理UM號未維護，需在系統(tǒng)進行維護
A.遠程柜面全套設(shè)備
B.重要空白憑證
C.個人開戶申請書
D.風(fēng)險提示告知書
A.手機號碼
B.職業(yè)
C.現(xiàn)住址郵編
D.座機號碼
E.最新聯(lián)系地址
最新試題
客戶通過遠程柜面辦理綜合開戶時，如審核人員發(fā)現(xiàn)客戶存在（）情況時，需在系統(tǒng)中記錄拒絕開戶原因。
客戶通過遠程柜面辦理綜合開戶時，若風(fēng)險測評界面未顯示，可能的原因是（）。
客戶填寫轉(zhuǎn)賬用途為（）字樣，且當(dāng)日累計轉(zhuǎn)賬金額超過5萬（含）時會提示需現(xiàn)場審核
在轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，客戶填寫轉(zhuǎn)賬用途包含（）等關(guān)鍵字式系統(tǒng)拒絕提交。
遠程柜面可支持（）渠道發(fā)起的同卡號換卡申請。
在做聯(lián)網(wǎng)核查時，核查證件信息準(zhǔn)確性包含（）
針對可疑交易需從以下（）方面進行分析。
大堂經(jīng)理“廳堂業(yè)務(wù)輔辦崗”角色可進行（）初審？
遠程柜面使用人應(yīng)禁止以下（）行為。
以下哪些（）行為違反了《平安銀行遠程柜面管理辦法》的相關(guān)要求。