多項選擇題加強(qiáng)開戶環(huán)節(jié)監(jiān)控應(yīng)做到（）

A、在受理開戶過程中，應(yīng)堅持在開戶機(jī)構(gòu)柜臺前辦理，且整個過程須在監(jiān)視器監(jiān)控范圍內(nèi)
B、辦理開戶過程中，除印鑒卡外，其余所有賬戶資料均杜絕“介紹人”或“中間人”等非企業(yè)有權(quán)人員接觸
C、賬戶資料確因特殊情況不能當(dāng)日送交復(fù)審部門的，應(yīng)由初審機(jī)構(gòu)的派駐經(jīng)理裝入檔案袋并簽章，放入保險柜（或帶鎖的鐵皮柜）內(nèi)保管，并于次日送交復(fù)審部門
D、開戶資料和預(yù)留印鑒經(jīng)業(yè)務(wù)人員審核后一律不得再由企業(yè)或他人經(jīng)手


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1.多項選擇題切實履行“三個確認(rèn)”，是指（）

A、對賬戶企業(yè)法人或財務(wù)負(fù)責(zé)人的身份進(jìn)行確認(rèn)
B、對大額支付業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶熱線確認(rèn)
C、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進(jìn)行確認(rèn)
D、對辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財務(wù)人員身份進(jìn)行確認(rèn)

2.多項選擇題客戶開立異地一般結(jié)算賬戶，須向銀行提供以下（）證明文件。

A、因其他結(jié)算需要申請開戶的，需出具加蓋單位公章并注明“因結(jié)算需要開立一般結(jié)算賬戶”字樣的正式公函
B、基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
C、購銷合同或協(xié)議文本
D、因借款需要，應(yīng)出具借款合同

3.多項選擇題辦理賬戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)切實履行“盡職調(diào)查”義務(wù)，注意做到（）

A、對營業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務(wù)證等關(guān)鍵材料的真實性審核有疑義的，應(yīng)及時與工商行政管理部門核實
B、只需審核客戶提供材料的復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋“與原件相符”章
C、嚴(yán)格審核開戶資料原件，確保復(fù)印件與原件一致
D、必要時，可請開戶單位提供單位登記所在地址的房產(chǎn)證或房屋租賃證明等其他證明材料進(jìn)行上門核實

4.多項選擇題存款人開立（）賬戶需向人民銀行申請核發(fā)開戶許可證。

A、一般存款賬戶
B、基本存款賬戶
C、臨時存款賬戶
D、預(yù)算專用存款賬戶

5.多項選擇題存款人以單位名稱開立的結(jié)算賬戶，預(yù)留印鑒由下列（）項組成。

A、該單位公章或財務(wù)專用章
B、出資人簽章
C、董會決議簽章
D、其法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或被授權(quán)的代理人的簽名或蓋章