單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律規(guī)定，中國(guó)人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，經(jīng)（）第25次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自（）起施行。

A、2006年11月6日、2007年1月1日
B、2006年10月31日、2007年3月1日
C、2007年11月6日，2007年3月1日
D、2006年10月31日，2007年1月1日

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單項(xiàng)選擇題

我國(guó)銀行業(yè)反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是（）

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國(guó)人民銀行
D、銀監(jiān)會(huì)

單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)客戶(hù)盡職調(diào)查描述不正確的是（）

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶(hù)辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件，確定和記錄客戶(hù)的信息。
B、客戶(hù)身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶(hù)盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶(hù)提供存款、結(jié)算等服務(wù)。