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A、提供虛假材料或隱瞞重要經(jīng)營財務事實的；
B、未經(jīng)貸款人同意擅自改變貸款原定用途，挪用貸款或用銀行貸款從事非法、違規(guī)交易的；
C、利用與關聯(lián)方之間的虛假合同，以無實際貿易背景的應收票據(jù)、應收賬款等債權到銀行
30貼現(xiàn)或質押，套取銀行資金或授信的；
D、拒絕接受貸款人對其信貸資金使用情況和有關經(jīng)營財務活動監(jiān)督和檢查的；
E、出現(xiàn)重大兼并、收購重組等情況，貸款人認為可能影響到貸款安全
F、通過關聯(lián)交易，有意逃廢銀行債權的。