多項選擇題集團(tuán)的識別應(yīng)遵循“實(shí)質(zhì)重于形式”原則，從法律關(guān)系、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的資金及業(yè)務(wù)往來關(guān)系方面判斷，包括但不限于（）
A、相互之間具有控制、被控制、同受第三方控制關(guān)系。
B、一方共同控制另一方，或者兩方（含）以上同受一方共同控制。
C、企業(yè)與受其主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接或者間接控制的其他企業(yè)。
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1.多項選擇題集團(tuán)限額申報需提供的材料包括（）
A、新版限額申請工具申請成功后自動生成的電子版數(shù)據(jù)（文件名為“集團(tuán)客戶編碼＋集團(tuán)客戶名稱”的EXCEL表格）、以及自動鏈接打印的《集團(tuán)客戶限額核定申報表》
B、集團(tuán)限額申請報告
C、集團(tuán)當(dāng)年（或者最近年度）合并財務(wù)報表（如有）、集團(tuán)內(nèi)各板塊當(dāng)年（或者最近年度）合并財務(wù)報表（如有）、各成員企業(yè)當(dāng)年（或者最近年度）財務(wù)報表；
D、上一年度貸后檢查報告
E、最近一次的集團(tuán)客戶認(rèn)定意見書。
2.多項選擇題集團(tuán)客戶識別中，任何一種或者幾種足以證明該企業(yè)屬于集團(tuán)的資料，均可作為識別認(rèn)定的依據(jù)。包括，但不限于（）
A、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、審計報告、合資（合作）經(jīng)營企業(yè)合同；
B、集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖或股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；
C、集團(tuán)高級管理人員情況等；
