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A、對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記
B、按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識(shí)別交易的受益人
C、在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份
D、保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識(shí)別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息

A、每年收取20元費(fèi)用，理財(cái)金賬戶客戶目前免費(fèi)
B、活期向定期轉(zhuǎn)賬的起點(diǎn)金額為5000元
C、當(dāng)客戶在他行POS刷卡或ATM取現(xiàn)而余額不足時(shí)，定期存款將也可轉(zhuǎn)為活期存款
D、同一客戶只能簽訂一次定活通理財(cái)協(xié)議