A.捐贈收入結(jié)匯:需提交捐贈協(xié)議或合同
B.贍家款收入結(jié)匯:需提交銀行存款證明、個人收入納稅憑證等
C.專有權(quán)利使用和特許收入結(jié)匯:需提交付款證明、協(xié)議或合同
D.職工報酬收入結(jié)匯:需提交雇傭合同和收入證明
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A.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值1萬美元以下(含)的,憑本人的有效身份證件辦理
B.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值5千美元以下(含)的,憑本人的有效身份證件辦理
C.當(dāng)日累計金額超過等值5千美元的,憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.當(dāng)日累計金額超過等值1萬美元的,憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
A.本人的有效身份證件
B.經(jīng)常項目項下有交易額的真實性憑證
C.經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》
D.本人原存款銀行(境內(nèi)銀行)外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
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最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額(如等值100萬美元)較大,或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加,與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無需在同一家網(wǎng)點辦理。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。