A、遵守國家金融法律法規(guī),近3年內(nèi)無違法、重大違規(guī)行為;
B、有規(guī)定的外匯資產(chǎn)規(guī)模,且外匯業(yè)務經(jīng)營業(yè)績良好;
C、外匯從業(yè)人員符合開展離岸銀行業(yè)務要求,并在以往經(jīng)營活動中無不良記錄,其中主管人員應當具備5年以上經(jīng)營外匯業(yè)務的資歷,其他從業(yè)人員中至少應當有50%具備3年以上經(jīng)營外匯業(yè)務的資歷;
D、有完善的內(nèi)部管理規(guī)章制度和風險控制制度;
E、有適合開展離岸業(yè)務的場所和設施;