單項(xiàng)選擇題下面不屬于法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)遵循的主要原則是（）
A.全面性原則
B.獨(dú)立性原則
C.前瞻性原則
D.有效性原則
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1.單項(xiàng)選擇題在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料?？蛻?hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）。
A.三年
B.五年
C.十年
D.二十年
2.單項(xiàng)選擇題在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，下列不屬于預(yù)防和監(jiān)控措施的（）
A.建立健全客戶(hù)身份識(shí)別制度
B.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
C.保證金交易制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢(qián)義務(wù)
最新試題
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
按照銷(xiāo)售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
發(fā)行100萬(wàn)的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫(kù)存管理，有利于該企業(yè)()。
題型：多項(xiàng)選擇題