單項(xiàng)選擇題按照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)有()行為且情節(jié)嚴(yán)重的,可以對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)
C、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)
D、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于中國(guó)人民銀行說(shuō)法正確的是()。

A、中國(guó)人民銀行不得向任何單位和個(gè)人提供擔(dān)保
B、中國(guó)人民銀行可以向特定的非銀行金融機(jī)構(gòu)提供貸款
C、中國(guó)人民銀行可以向地方政府、各級(jí)政府部門(mén)提供貸款
D、中國(guó)人民銀行不得對(duì)政府財(cái)政透支
E、中國(guó)人民銀行不得直接認(rèn)購(gòu)、包銷(xiāo)國(guó)債和其他政府債券

2.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批()時(shí),應(yīng)當(dāng)審查機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的方案;對(duì)于不符合本法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng),不予批準(zhǔn)。

A、新設(shè)金融機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)
C、新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)
D、該機(jī)構(gòu)所有金融業(yè)務(wù)