判斷題不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶，不準(zhǔn)出租出借賬戶或轉(zhuǎn)讓他人使用，可以利用多頭開戶轉(zhuǎn)移資金以逃避支付結(jié)算的債務(wù)。

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1.多項選擇題下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法中錯誤的有（）。

A、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
B、客戶交易信息在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
C、金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。

2.多項選擇題對（）的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報告。

A、定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的另一戶名下的賬戶內(nèi)的活期存款。
C、實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。
D、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易。