單項選擇題

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險評級管理暫行規(guī)定》，中風(fēng)險客戶和低風(fēng)險客戶，自評定風(fēng)險等級后每（）審核一次客戶基本信息。

A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年

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單項選擇題

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險評級管理暫行規(guī)定》，高風(fēng)險客戶，自評定風(fēng)險等級后每（）審核一次客戶基本信息。

A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年

單項選擇題

加強對現(xiàn)金支付交易的監(jiān)督管理，防范利用銀行支付結(jié)算進行洗錢等違法犯罪活動，對于大額和可疑的現(xiàn)金支付交易按照人行（）執(zhí)行報告制度。

A、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D、《中華人民共和國反洗錢法》