多項選擇題

金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份（）。

A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實
E、其他任何可采取的措施

你可能感興趣的試題

單項選擇題

根據(jù)《單位定期存單質押貸款管理規(guī)定》，存款行不按本規(guī)定對質物進行確認或貸款行接受未經確認的單位定期存單質押的，由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會給予警告，并處以（）以下的罰款，并責令對其主要負責人和直接責任人員依法給予行政處分。

A、一萬元
B、三萬元
C、五萬元
D、十萬元

多項選擇題

金融機構從業(yè)人員應遵守的職業(yè)操守包括：（）

A、規(guī)范操作，認真執(zhí)行上級指令
B、自覺抵制低價傾銷、虛假宣傳
C、維護本機構信譽，對詆毀本機構名譽的同業(yè)，要給予同樣的貶低
D、尊重客戶隱私