多項選擇題存單在法律意義上是表明存款人與金融機構(gòu)間存在存款合同關(guān)系的憑證，其效力認(rèn)定的要件有：（）

A、形式要件
B、內(nèi)容要件
C、實質(zhì)要件
D、法律要件


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1.多項選擇題反洗錢是一項系統(tǒng)工程，需要金融監(jiān)管部門和金融機構(gòu)密切協(xié)調(diào)配合。金融機構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)有：（）

A、健全反洗錢內(nèi)控制度
B、建立客戶身份識別系統(tǒng)
C、按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E、按照反洗錢預(yù)防、健康監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

2.多項選擇題中國銀監(jiān)會對金融違法行為進行處罰的方式包括：（）

A、追究民事責(zé)任
B、追究刑事責(zé)任
C、予以行政處罰
D、給與行政處分