單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)信息管理工作流程分為（）、評(píng)估分析、使用、保存四個(gè)環(huán)節(jié)。
A.信息采集
B.信息錄入
C.信息上報(bào)
D.信息歸類(lèi)
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1.單項(xiàng)選擇題（）信息主要是指與恐怖融資活動(dòng)相關(guān)的以下信息。
A.反逃稅類(lèi)
B.制裁合規(guī)類(lèi)
C.反恐怖融資類(lèi)
D.其他金融犯罪
2.單項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)信息管理工作逐步嵌入（），在相關(guān)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成之前，各級(jí)機(jī)構(gòu)建立反洗錢(qián)信息人工管理機(jī)制和流程，并做好相關(guān)資料保存工作。
A.ICCS平臺(tái)
B.反洗錢(qián)信息系統(tǒng)管理平臺(tái)
C.CMS平臺(tái)
D.案件管理平臺(tái)
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題