多項(xiàng)選擇題大額支付交易中的可疑支付交易是指單位、個(gè)人交易中具有哪些異常情形的人民幣或外幣支付交易部分。

A、金額;
B、頻率;
C、流向;
D、用途


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1.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行的應(yīng)付款項(xiàng)主要有哪些種類?

A、應(yīng)付利息;
B、應(yīng)付工資;
C、應(yīng)付福利費(fèi);
D、應(yīng)繳稅金;
E、應(yīng)繳罰款

2.多項(xiàng)選擇題在開(kāi)展或有負(fù)債業(yè)務(wù)時(shí),下面哪種情況屬于不合規(guī)現(xiàn)象()

A、擅自改動(dòng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);
B、為無(wú)真實(shí)交易背景的客戶辦理或有負(fù)債業(yè)務(wù);
C、未經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)辦或增開(kāi)新的或有負(fù)債業(yè)務(wù)種類;
D、未將或有負(fù)債業(yè)務(wù)納入授信額度,未統(tǒng)一管理

3.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的管理原則包括:

A、依法籌資原則;
B、成本控制原則;
C、利潤(rùn)最大原則;
D、結(jié)構(gòu)合理原則

4.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引所稱從業(yè)人員不包括()。

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)退休人員
B、由行政機(jī)關(guān)、有關(guān)部門任命(推薦任命、聘用)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董(理)事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
C、與勞務(wù)代理機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議直接從事金融業(yè)務(wù)的人員
D、與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)簽訂勞動(dòng)合同的在崗人員

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的活動(dòng),下列說(shuō)法正確的是()。

A、在社會(huì)交往和商業(yè)活動(dòng)中,不得接受或給予客戶任何形式的非法利益
B、在社會(huì)交往中可以接受或給予客戶任非法利益
C、不可給予客戶非法利益,但可以接受
D、不可接受客戶的非法收益,但可以給予

最新試題

政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后,若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)品種,應(yīng)由()提出申請(qǐng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行提高存款準(zhǔn)備金率時(shí),是實(shí)行了()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求,附屬資本不能超過(guò)核心資本的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸款停息、減息、緩息和免息:除()決定外,任何單位和個(gè)人無(wú)權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我國(guó)《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行降低再貼現(xiàn)率時(shí),是實(shí)行了()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券交易以()進(jìn)行交易。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn),必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)我國(guó)《票據(jù)法》的規(guī)定,關(guān)于各種支票的支付方式,正確的表達(dá)應(yīng)當(dāng)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題