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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】國(guó)家反洗錢行政主管部門(mén)是指哪個(gè)部門(mén)？其主要職責(zé)是什么？
答案：
國(guó)家反洗錢行政主管部門(mén)是指中國(guó)人民銀行，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)，制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)...
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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)有哪些？
答案：
1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
2、應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作<...
2、應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作<...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)有哪些行為時(shí)，可由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。
答案：
（一）未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的；
（二）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；
（三）未按...
（二）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；
（三）未按...
