你可能感興趣的試題

多項選擇題

開戶銀行對本行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明"現(xiàn)金"字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實行登記備案制度？（）

A、銀行本票；
B、支票；
C、銀行匯票；
D、信用證。

多項選擇題

下列外匯交易屬于大額外匯資金交易的有（）。

A、當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值1萬美元以上
B、當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值5千美元以上
C、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個人當(dāng)天單筆或累計等值外匯10萬美元以上，企業(yè)當(dāng)天單筆或累計等值外匯20萬美元以上
D、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個人當(dāng)天單筆或累計等值外匯5萬美元以上，企業(yè)當(dāng)天單筆或累計等值外匯20萬美元以上

金融機構(gòu)反洗錢工作的原則包括：（）

你可能感興趣的試題

開戶銀行對本行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明"現(xiàn)金"字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實行登記備案制度？（）

下列外匯交易屬于大額外匯資金交易的有（）。

開戶銀行對本行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明"現(xiàn)金"字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實行登記備案制度？（）